Архипелаг Святая Русь

Уважаемый Владимир Владимирович!
Вынужден обратиться к Вам в связи с вопиющими фактами нарушения законности и преступной халатности со стороны должностных лиц МГТУ ЦБ РФ.

Объем незаконных банковских операций в России стал угрожающе огромным, зам. главы ЦБ РФ Виктор Мельников оценил его в 1 трлн. руб. за 2007 г., при этом у 104 банков страны была отозвана лицензия на осуществление банковских операций на основании нарушений Федерального закона N 115-ФЗ. Мельников также сообщил, что данный объем в размере 1 трлн. руб. в год – это только 26% от всех подозрительных операций в финансовой сфере.

Умышленно либо в силу профессиональной непригодности сотрудники ЦБ РФ не называют истинных заказчиков проведения незаконных банковских операций, тем самым вольно либо невольно помогая последним в сокрытии преступлений и выставлении в качестве «стрелочника» в лучшем случае исполнителей в лице небольших банков. Так были искусственно созданы условия для рейдерского захвата КБ «Интелфинанс» (ООО) с последующим использованием его для осуществления незаконных банковских операций с легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных преступным путем, грубо нарушающих Федеральный закон N 115-ФЗ.

Правление Банка в моём лице более года защищало банк от рейдерского захвата преступным сообществом, специализирующимся на совершении незаконных банковских операций («обналичивание» и незаконный вывод денежных средств за рубеж). Результатом деятельности вышеназванного преступного сообщества явился отзыв банковских лицензий у 40 банков, и чьей преступной деятельности препятствовал первый заместитель Председателя ЦБ РФ Козлов Андрей Андреевич. В состав данного преступного сообщества, и это уже установленный факт, помимо уголовников и аферистов Ситникова И.В., Двоскина Е.В., Чашкина В.В., Шеварова А.А., Беляева А.В. входили и входят как бывшие сотрудники ЦБ, так и действующие, а также их родственники.

Условия для захвата КБ «Интелфинанс» (ООО) были созданы непосредственно сотрудниками лицензионного управления МГТУ ЦБ РФ. С целью сокрытия совершённых преступлений вышеуказанным преступным сообществом уже после того, как деньги были похищены (общая сумма похищенных средств составила 11,8 млрд. руб.), руководством ЦБ РФ был издан 16 января 2008 года приказ N ОД-29 об отзыве лицензии и подано исковое заявление в Арбитражный суд о ликвидации КБ «Интелфинанс» (ООО). Все эти действия были осуществлены с нарушениями регламентов самого ЦБ, с использованием поддельных документов. По данному факту возбуждено уголовное дело. При этом необходимо отметить, что, кроме попыток закрыть банк, не предпринимаются никакие меры по возврату похищенных средств, хотя это можно осуществить в рамках действующего законодательства.

Таким образом, можно констатировать что:

существующая видимость борьбы с незаконными операциями со стороны ЦБ РФ приводит не к снижению их объемов, а, наоборот – к росту как объемов, так и «теневых» комиссий и связанной с этим коррупцией;

выявляемый объем похищаемых и уводимых из-под налогообложения денежных средств в разы больше того, который констатирует ЦБ РФ, каждый раз, беспомощно разводя руками, сообщает общественности об очередном «сожжении» банка.

Но даже названный годовой объем незаконных банковских операций почти в 2 раза превышает все остатки денежных средств у всех банков страны (включая банки с иностранным участием) (М2). Таким образом, теневая экономика в нашей стране будет и дальше расти опережающими темпами, досрочно выполняя задачу «удвоения» «черного ВВП», являясь надежным источником финансирования «серых» зарплат, коррупции, заказных убийств.

На основании вышеизложенного прошу Вас взять под личный контроль данное дело, помочь вернуть необоснованно изъятую лицензию банка, что позволит, в свою очередь, вернуть похищенные денежные средства. Это поможет нам, добросовестным сотрудникам банка и владельцам, вернуть себе и банку честное имя в глазах клиентов банка и общественности, а также покажет всем участникам бизнессообщества возможность совместной борьбы государства и предпринимателей против рейдеров и коррумпированных с ними представителей власти.
Завертяев М.И., председатель Правления КБ «Интелфинанс» (ООО)