Приветствую Вас Вольноопределяющийся!
Четверг, 23.09.2021, 10:51
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Меню сайта

Категории раздела

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 4067

Статистика

Вход на сайт

Поиск

Друзья сайта

Каталог статей


Грабь награбленное. Альфа групп.

Один из крупнейших в России финансово-промышленных консорциумов «Альфа-Групп» характеризуется масштабной криминальной деятельностью. В силу полной безнаказанности и фактической неподсудности судам российской юрисдикции, Консорциум, приватизировавший судебную систему РФ, по-сути, выродился в организованное преступное сообщество, в котором только документированное хищение акционерного капитала, в том числе и у иностранных инвесторов, а также «отмывание» денежных средств, полученных преступным путем, превышает 3% от совокупного оборота.

Ключевым элементом системы «отмывания» преступных средств является ОАО «Альфа-банк» - один из крупнейший частных банков России, клиентская база которого включает свыше 56 тыс. корпоративных и 3,5 млн. розничных клиентов. В результате вскрытия системы «отмывания» Альфа-банка документировано отмывание свыше 300 млрд.руб.

Документировано «отмывание» 62,6 млрд. руб. компаниями группы (12,5 млрд. руб. – хищения, 50,1 млрд. руб. – легализация). Установлено как 155 акционерных обществ (38 ОАО и 117 ЗАО) и 3 ФГУП из числа клиентов Альфа-банка «отмыли» свыше 115,6 млрд. руб. (хищения 77,5 млрд.руб. – 17,0; 59,6 и 0,9 млрд. руб. соответственно; легализация – 38,1 млрд. руб.). Также документально подтверждено как 38 акционерных обществ (13 ОАО и 25 ЗАО) и 3 ФГУП из числа пользователей системы «отмывания» Альфа-банка совершили тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объеме свыше 65,7 млрд. руб. (хищения 44,7 млрд. руб. – 23,5; 17,4 и 3,8 млрд. руб. соответственно; легализация – 21 млрд. руб.).

В компаниях группы, чьи акции котируются на западных фондовых биржах, или имеются мажоритарные или миноритарные иностранные акционеры, объем хищений акционерного капитала и «отмывание» составляет недопустимо высокую часть: в ОАО «Вымпелком» - хищение и «отмывание» 12,1% от выручки, хищение акционерного капитала 12,5% от оборота; в ЗАО «СТС» - хищение и «отмывание» 14% от выручки, хищение акционерного капитала 34% от оборота; в ЗАО «ТД «Перекрёсток» - 2,13% и т.д.

В ОАО «Вымпелком» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 13,5 млрд. руб., или 465,5 млн.долл. (хищений на 1,3 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализации на 12,2 млрд. руб.,   ст. 174 УК РФ).   По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «ГАЛС-ЛИНК», ИНН 7731193640 – 282,9 млн. руб.; ООО «ЭРЛАН-М», ИНН 7716170655 – 282,3 млн. руб.; ООО «ФИНКОМТРЕЙД», ИНН 7702250660 – 65,1 млн. руб.; ООО «ТЕХГРАНДИНВЕСТ», ИНН 7706264784 – 51,9 млн. руб.; ООО «КРАЙН-ИНФО», ИНН 7722277773 – 45,8 млн. руб.). Всего для «отмывания» преступных средств ОАО «Вымпелком» использовал свыше 2000 «фирм-олнодневок».

В ЗАО «СТС» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 1,5 млрд. руб., или 51,7 млн. долл. (похищено 971,6 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 532,6   млн. руб.,   ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, КОМПАНИЯ "ХЭЙВУД КЭПИТЭЛ ЛИМИТЕД", ИНН 9909119955 – 728,1 млн. руб.; ООО "РТ АЛЬЯНС", ИНН 7725158460 – 84,8 млн. руб.; ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБУЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7705483550 – 32,9 млн. руб.; ООО "МЕДИА", ИНН 7722507970 – 26,8 млн. руб.; ООО " МЕДИАЛАЙФ ", ИНН 7713516231 – 19,3 млн. руб.).

В ОАО «ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 13,7 млрд. руб., или 472,4 млн. долл. (похищено 4,3 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 9,4 млрд. руб.,   ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО "ПРОФНЕФТЬ", ИНН 5020026711 – 494,5 млн. руб.; ООО "ТЕХНО АКТИВ+", ИНН 7724253320 – 285,1 млн. руб.; ООО "ТРАСТКОМСБЫТ", ИНН 7701233133 – 225,6 млн. руб.; ООО "ТЕМПИНВЕС", ИНН 7715254920 – 172,2 млн. руб.; ООО "НОБИЛИТЕТ", ИНН 7734240778 – 119,1 млн. руб.)

ЗАО «ТД «Перекрёсток» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме около 1,1 млрд. руб., или 37,9 млн. долл. (похищено 637,4 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 448,9   млн. руб.,   ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «КИПРЕЙ ТРЕЙД», ИНН 5032065722 – 199,7 млн. руб.; ООО «КОРОЛЕВСКАЯ КОМПАНИЯ 99», ИНН 7705293165 – 94,8 млн. руб.; ООО «САНТПЛАСТИК», ИНН 7715326557 – 38,6 млн. руб.; ООО «СЕРВИССТРОЙ Н», ИНН 7722161730 – 31,8 млн. руб.; ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ИНН 7736230609 – 29,2 млн. руб.).

В частности, в результате вскрытия масштабной системы «отмывания» Альфа-банка, установлено, что всего 240 компаний из числа членов Консорциума «Альфа-Групп», клиентов Альфа-банка и криминальных пользователей системы «отмывания» Альфа-банка (помимо ТНК-ВР и 50 криминальных членов Консорциума, 51 ОАО, 142 ЗАО, 3 ФГУП) похитили и «отмыли» свыше 240 млрд. руб. Список криминальных компаний, по которым документированы факты «отмывания», прилагаются.

В Группе «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 3,6 млрд. руб., или 124,1 млн. долл. (похищено 2 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 1,6 млрд. руб.,   ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «И.С.С.1», ИНН 7713138614 – 162,4 млн. руб.; ООО «КАРДЕЛИ», ИНН7710407202 – 146,5 млн. руб.; ООО «ДЛР-ИНВЕСТ», ИНН 7718188182 – 71,5 млн. руб.; ООО «ТЕХНО-СТАР ХХI», ИНН 7727175937 – 40,8 млн. руб.; ООО «ЛИНТЕХНОРЕСУРС», ИНН 7727198050 – 36 млн. руб.).

ЗАО «АК «Алроса» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 1,4 млрд. руб., или 48,3 млн. долл. (похищено 718 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 725   млн. руб.,   ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «ИВР-ТЕРМИНАЛ», ИНН 7721505441 – 220,8 млн. руб.; ООО «БИЛЛАЙН», ИНН 7705277893 – 60,9 млн. руб.; ООО «АТИКАН ГРУПП», ИНН 7722247602 – 25, 2 млн. руб.; ООО «ЭКСПОМАШСТРОЙ», ИНН 7704219916 – 22 млн. руб.; ООО «СТРОЙМЕГАЛЮКС», ИНН 7701231979 – 19 млн. руб.).

ПОДРОБНОСТИ

 
Категория: Новый Геноцид | Добавил: rys-arhipelag (25.08.2009)
Просмотров: 1203 | Рейтинг: 0.0/0